A Task Force Eldorado do Department of Homeland Security dos Estados Unidos supostamente começou uma investigação em torno do banco digital Anchorage, que é um estabelecimento financeiro voltado para moeda virtual e tem apoio de importantes instituições da Wall Street.
De acordo com uma reportagem da Barron's Publicada em 14 de abril, os membros da equipe especial contataram funcionários anteriores da companhia nos últimos dias para revisar seus procedimentos e normas. De acordo com informações anônimas citadas na matéria, o inquérito está avaliando supostos delitos financeiros ocorridos dentro da Anchorage.
A presumida investigação do grupo de tarefas aponta para operações financeiras internacionais. Estabelecido em 1992, o Grupo de Tarefas El Dorado tem como objetivo foco atividades de "limpeza de dinheiro internacional" e delitos financeiros praticados por grupos organizados.
A Anchorage foi co-fundada pelo empreendedor luso-americano Diogo Mónica e por Nathan McCauley. segundo O website da companhia. Alem de suas atividades nos EUA, a Anchorage também opera em Singapura e Lisboa. Seus financiadores incluem oAndreessen Horowitz, Goldman Sachs, Visa e mais alguns.
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A Anchorage Digital é o único banco crypto com permissão federal nos Estados Unidos. Recebeu sua licença como banco nacional fiduciário do Escritório do Controlador da Moeda (OCC) em janeiro de 2021.
Embora tenha uma posição regulatórica avançada, a Anchorage Digital confrontou-se com dificuldades regulatórias nos Estados Unidos. No início de 2022, em abril, o OCC emitou um mandado de autorização contra o banco Devido às falhas nos seus programas de conformidade com a Lei de Segredo Bancário (BSA) e as regulamentações contra lavagem de dinheiro (AML), naquele momento a organização recebeu orientação para criar um grupo dedicado ao tratamento dessas pendências, monitorado pelo OCC.
O Cointelegraph tentou entrar em contacto com a Anchorage para comentários sobre o caso, porém não recebeu nenhuma resposta na hora da publicação.
O desempenho da Anchorage no mercado de criptomoedas
Criada em 2017, a Anchorage tem ampliado seu espaço no mercado de criptomoedas oferecendo soluções para clientes corporativos. A companhia é custodiante das cotas de Bitcoin negociadas em bolsa (ETFs) pela BlackRock, juntamente com a Coinbase e a BitGo. Os ETFs de BTC da BlackRock atraíram Mais de 35,5 bilhões de dólares em receitas totais acumuladas desde seu lançamento em janeiro de 2024.
Outra cliente do escritório em Anchorage é a Cantor Fitzgerald. A partir de março de 2025, a companhia tem trabalhado com eles. fornece serviços de guarda e gestão de colaterais Para os investidores em Bitcoin na Cantor. A Anchorage reportou Mais de 50 bilhões de dólares emativos gerenciados em 2024.
Dentro dos participantes do evento em Anchorage na categoria de custódia estão empresas Como Ripple, Kraken, Taurus e Fireblocks. Contudo, a guarda de ativos digitais tem chamado atenção não apenas das empresas do ramo, mas também de instituições financeiras convencionais para este setor. O HSBC, o Citi e até mesmo o BNY Mellon, que é o banco mais antigo nos Estados Unidos, estão competindo pelo mercado de armazenamento seguro deativosdigitais voltados para clientes institucionais.
De acordo com Adam Levine, vice-presidente sênior de desenvolvimento corporativo na Fireblocks, os Estados Unidos não possuem um guarda-livros adequado paraativosdigitais.“[...]existepoucasseleçãoparaalgunsparticipantesdaúnicatemerssegurarsuasmoedascifradasatravésdeumguarda-livroqualificado,”explicouseLevinenaentrevistaprecedenteaoCointelegraph.
Uma investigação realizada pela EY em 2025 indica que 59% dos investidores institucionais planejam destinar mais de 5% dos ativos gerenciados para moedas digitais, indicando um aumento na procura por soluções de guarda padronizadas e voltadas para instituições.
