O indivíduo está associado a uma organização criminela que foi desarticulada recentemente em Vigo.
Um homem da comunidade portuguesa está sob investigação em Vigo, na Espanha, acusado de supostos crimes de fraudes e lavagem de dinheiro.
De acordo com o Cadena Ser As autoridades suspeitam que isso pode estar ligado à uma organização criminosa desarticulada nesta semana, que tinha impacto nas companhias de Caldas de Reis e Vigo.
A pesquisa, intitulada Operação Bipesca, teve início depois de uma denúncia feita pela empresa de alimentos congelados de Vigo na última parte do ano anterior. Alegadamente, essa companhia foi lesada num esquema estimado em 90 mil euros.
Depois de iniciar a investigação sobre o caso, as autoridades espanholas determinaram que outra companhia do mesmo ramo, localizada em Caldas de Reis, sofreu com o mesmo golpe e perdeu 15 mil euros. Além disso, um negócio de financiamento também se viu afetado, tendo sido prejudicado por 8 mil euros.
A investigação resultou agora na dissolução desta organização criminosa e financeira, que anteriormente tinha sua base em Zaragoza. No entanto, para "encobrir suas atividades ilegais e torná-las mais difíceis de serem monitoradas", conforme informa a Guardia Civil, recentemente transferiu-se sob o nome de um cidadão brasileiro residente em Portugal.
De acordo com as autoridades espanholas, o grupo estava sob a direção de um indivíduo de 45 anos, que foi preso em janeiro deste ano na localidade de Melón, em Ourense, porém posteriormente liberado durante o período pré-julgamento.
O português, com 30 anos, que também está sob investigação, é apontado como o presumível gestor da empresa. Agora, as autoridades espanholas solicitaram assistência à polícia portuguesa para localizá-lo.
Para além desses dois indivíduos sob investigação, as autoridades têm dúvidas sobre uma advogada de 29 anos, inscrita em Pontevedra, consideram que ela também pode ter recebido somas substanciais do dinheiro resultantes das atividades ilegais diretamente na sua conta bancária e esteve envolvida ativamente na fraude.
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